Как поступить на работу в обэп

Чем может закончиться проверка ОБЭП

Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.

ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — еще в 2011 году переименовали в ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Но в статье мы будем использовать старое название, чтобы получить побольше трафика из поиска.

Какие преступления считаются экономическими

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Преступление

Пример

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП

Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.

Для проверки ОБЭП нужны основания:

сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
письменное поручение следователя или дознавателя;
заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Во время проверки сотрудники могут:

осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.

ОБЭП пришел с проверкой. Что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Вопрос ОБЭП

Опасный ответ

Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Мне не ясна суть вопроса

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.

Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Результаты и последствия проверки ОБЭП

Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия;
я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.

Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.

Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли. А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
нашли признаки экономического преступления. Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Источник: delo.modulbank.ru

Как устроиться на работу в полицию

Служба в МВД предполагает риск для жизни и психологические перегрузки. Однако из-за растущего престижа профессии количество молодых людей, желающих знать, как стать полицейским и что нужно уметь сотруднику, увеличивается с каждым годом.

Основные должности в полиции

К основным должностям работников полиции относятся:

Конвоир. На службу принимают как мужчин, так и женщин (полицейский должен быть одного пола с тем, кого он сопровождает). В трудовые обязанности входят сопровождение и обыск взятых под стражу.
Инспектор по работе с несовершеннолетними. На эту должность чаще принимают женщин с дипломом психолога или педагога. В обязанности инспектора входит проведение воспитательной работы с трудными детьми.
Кинолог. Должность подходит людям, любящим животных. В обязанности кинолога входят дрессировка и сопровождение собаки на рабочие выезды, уход за животным.
Следователь. Задача работника полиции состоит в расследовании преступлений. Чтобы работать следователем, необходимо получить специальное образование и в совершенстве знать законодательство РФ. Человек, выбравший эту профессию, должен иметь логическое мышление: уметь сопоставлять факты, замечать детали и т. д.
Криминалист, как и следователь, занимается расследованием преступлений. В его задачи входят выезд на место происшествия, сбор улик и дальнейшее их изучение.
Инспектор ППС. Работа больше подходит мужчинам, чем женщинам: большую часть времени инспектор проводит на улице, обеспечивая правопорядок.
Сотрудник оперативной группы. В обязанности таких работников входят выезд на место происшествия и непосредственный контакт с преступниками. Полицейским, работающим в оперативных группах, более, чем представителям других должностей, необходимы хорошая физическая подготовка, ловкость, выносливость.

Условия приема на работу

Стать полицейским в России могут и мужчины, и женщины, имеющие гражданство РФ. Кандидат должен быть признан годным к несению военной службы по состоянию здоровья, быть не моложе 18 и не старше 35 лет. Если претендент на вакансию ранее служил в полиции, он получает возможность трудоустроиться и после 35 лет. При этом будущий сотрудник должен быть не старше 50 лет.

Работник Министерства внутренних дел может не иметь специального образования, но его диплом должен соответствовать занимаемому посту. В полицию принимают лиц, свободно владеющих государственным языком.

Кому нельзя работать в полиции

Отказ получат люди:

Не имеющие российского гражданства.
Предоставившие фальшивую документацию в кадровый отдел.
Имеющие близкого родственника, занимающего высокий пост в полиции.
Судимые. Причиной отказа станет даже погашенная судимость. Исключение могут сделать для человека, который был оправдан. Административные наказания (например, штрафы за превышение скорости) чаще всего не становятся поводом для отказа.
Владеющие бизнесом.
Являющиеся на момент приема на службу фигурантами уголовных дел в качестве обвиняемых или подозреваемых.
Имеющие судимых родственников.

А также сотрудниками полиции не смогут стать люди, страдающие:

Онкологическими заболеваниями.
Сахарным диабетом.
Тяжелыми заболеваниями печени (гепатитом, циррозом).
Болезнями опорно-двигательного аппарата.
Расстройствами нервной системы или имеющие психические отклонения.

Наличие некоторых болезней, в частности сколиоза, исключает трудоустройство на отдельно взятые должности, например в группу быстрого реагирования. Однако сколиоз в начальной степени не может стать препятствием для работы на других постах.

Порядок приема на работу

Поступление на службу включает несколько сложных обязательных этапов. Если будущий офицер не сможет пройти хотя бы один, в приеме ему будет отказано.

Этапы трудоустройства в Полицию:

Тестирование. Тест включает в себя несколько десятков вопросов. У кандидата проверяют IQ. А также соискатель проходит тест Люшера на определение цветов по карточкам.
Медосмотр. Прохождение медицинского осмотра занимает не более 3 дней. Соискателям не следует предпринимать попытки скрыть врожденные болезни или подкупить персонал. Обязательной является сдача физических нормативов. От кандидата требуется не только крепкое здоровье. Во время медосмотра недопустимо выявление склонности к употреблению спиртных напитков и наркотиков. Необходима сдача анализов на предмет наличия в крови алкоголя и наркотических веществ.
Определение психологической пригодности.Тест на психологическую пригодность поможет выявить, способен ли соискатель адекватно реагировать на нестандартную или опасную ситуацию. Во время процедуры заявителю предлагается ответить на несколько вопросов. После тестирования отсеивается не менее трети кандидатов.
Собеседование. На этом этапе проверяется умение соискателя находить общий язык с различными категориями людей. Работники полиции должны убедиться в серьезности намерений кандидата. Собеседование проводится опытными психологами. По этой причине отвечать на вопросы нужно честно. Поведение претендента на должность должно быть раскованным, но не вульгарным.
Стажировка. Завершающий этап — это прохождение стажировки, на которую отправляют заявителя, признанного годным для службы. Стажер работает под надзором опытного наставника. По результатам испытательного срока кандидат может быть принят на выбранную им должность или получить отказ. Стажировка оплачивается. На период ее проведения с заявителем заключается трудовой договор, который расторгается в двухстороннем порядке.

Список документов

Для трудоустройства в Полицию соискатель должен предоставить в Отдел кадров следующую документацию:

Заявление.
Анкета.
Паспорт.
Краткая биография.
Военный билет (для лиц мужского пола).
Документы об образовании.
ИНН.
Трудовая книжка.
Поручительство. Документ составляется работником полиции, который ручается, что новый сотрудник будет соблюдать необходимые запреты и предписания. Стаж работы поручителя должен быть не менее 3 лет.
Справки, содержащие информацию об имуществе и доходах заявителя.

Требование дополнительных бумаг зависит от должности, на которую претендует кандидат (например, диплом экономиста для соискателя на вакансию бухгалтера). Помимо сдачи пакета документов, заявитель подписывает соглашение на обработку персональных данных.

Можно ли устроиться без армии

Закон не запрещает принимать на работу сотрудников, не прошедших службу в армии и не имеющих права отсрочки призыва.

Однако, если кандидат не служил, вероятность трудоустройства снижается.

Особенности трудоустройства девушек

Женщины, поступающие на службу в МВД, проходят те же испытания, что и мужчины, при этом должность не имеет никакого значения.

Есть ограничения при выборе вакансий: лица женского пола не могут претендовать на работу в команде перехвата или в группе быстрого реагирования.

Основные требования

Чтобы попасть в полицию, будущий лейтенант или полковник должен обладать следующими способностями и моральными качествами:

Умением быстро принимать решения и сохранять самообладание в сложных ситуациях.
Чувством долга перед согражданами и родиной.
Готовностью выполнять приказы, рискованные задания и соблюдать дисциплину.
Умением убеждать окружающих.
Честностью.

Какая работа есть для женщин

Пойти работать в милицию могут женщины не только с юридическим, но и с экономическим, психологическим и педагогическим образованием. Если будущая сотрудница не имеет среднего или высшего образования, возможно, ей предложат работу, не требующую специальных навыков, например подготовку справок.

К востребованным вакансиям относятся конвоир, участковый и следователь. Если женщина не готова рисковать, она становится кинологом или криминалистом. Однако для того, чтобы занимать эти должности, необходимо специальное образование.

Куда обращаться в первую очередь

Желающий работать должен обратиться в отдел кадров ближайшего подразделения полиции, где ему представят перечень вакансий.

Здесь же получают консультацию относительно необходимой для предоставления документации.

Сколько по времени занимает трудоустройство

Порядок процедуры трудоустройства:

Написание заявления в кадровом отделе. К нему прилагается подготовленный заранее пакет документов.
Посещение штатного психолога (возможно только после получения направления). Параллельно кадровый отдел проверяет предоставленную соискателем информацию: наличие судимостей, предпринимательской деятельности и т. д.
Посещение врача. Если соискатель прошел собеседование у психолога, а его документы были признаны оригинальными, он направляется в медицинскую часть ведомства.
Посещение центра психофизической диагностики.
Прохождение собеседования.
Прохождение стажировки. В большинстве случаев стажировка проводится на казарменном положении.

Вся процедура трудоустройства занимает от 3 месяцев до полугода.

Льготы сотрудникам полиции

В качестве льгот сотрудники полиции получают:

Бесплатное медицинское обслуживание.
Возможность приобрести жилье по льготной программе.
Длительные оплачиваемые отпуска.

Сотрудники МВД имеют право досрочно выйти на пенсию, но для этого стаж работы в полиции должен быть не менее 25 лет. Многих привлекает высокий уровень доходов: в областных городах средняя зарплата милиционера может доходить до 100 тыс. руб.

Источник: policii.net

Как устроиться на работу в МВД?

Фото: Евгений Коноплёв

Полковник МВД рассказала, кого берут на службу, какие нужны документы и что нужно знать при поступлении в образовательные учреждения

«Информ Полис» провёл прямую линию с жителями города и республики, желающими устроиться на работу в МВД. На вопросы граждан ответила врио начальника управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятии, полковник внутренней службы Ирина Викторовна Корнеева.

Людей, желающих поступить на службу, волновал вопрос о вакансиях, зарплате, необходимых документах при поступлении в образовательные учреждения МВД России, а также возрастные ограничения.

Образование и документы

На службу в органы МВД не принимаются граждане, имеющие судимость, подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, несоответствующими требованиям к состоянию здоровья, а также не имеющие гражданства Российской Федерации либо имеющие наличие гражданства (подданства) иностранного государства, предоставившие подложные документы или заведомо ложные сведения при поступлении на службу в органы внутренних дел.

– На службу принимаются и люди не прошедшие срочную службу в армии, в данном случае учитывается причина отсрочки от призыва, предоставленной ВК республики, – говорит полковник внутренней службы. – Судимость родственников не является ограничением, но основания для отказа всё же могут быть.

Если вы желаете пойти работать в ГИБДД, то обязательным для вас станет наличие технического образования и водительских прав категории В, если в подразделение по делам несовершеннолетних – педагогическое. Но всё же, в приоритете люди с юридическим образованием.

– Высшее юридическое образование обязательно, если человек претендует на замещение должности в органы дознания, следственные подразделения и в службу правового обеспечения, – рассказывает Ирина Корнеева.

Важны и возрастные ограничения. Порог – не более 35 лет.

На первоначальное собеседование вам понадобится паспорт, военный билет, документы об образовании, трудовая книжка. А уже после собеседования перечень документов расширится: копии документов из органов ЗАГСа, справок доходов на себя, супруга (у) и несовершеннолетних детей, ИНН, анкета и автобиография, написанные от руки. Далее – сдача вступительных испытаний по физической подготовке, прохождение военно-врачебной комиссии и комплексное обследование – психологическое тестирование и прохождение полиграфа. После проведения всех проверочных мероприятий принимается решение о принятии на службу или об отказе.

На рассмотрение документов обычно уходит не более трёх-четырёх месяцев. Сотрудники принимаются на работу с испытательным сроком – от 2 до 6 месяцев для юстиции и внутренней службы, от 3 до 6 – для полиции.

Сотрудники пользуются бесплатным медицинским обеспечением. Также действуют социальные гарантии – страхование жизни, от травм, увечий.

Ежегодный отпуск – 45 календарных дней, выходные и нерабочие праздничные дни (но не более 10 дней), приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Ещё пять дней добавляются при стаже 10-15 лет. Если стаж работы от 15-20 лет, то плюсом к отпуску ещё 10 дней. А когда стаж уже свыше 20 лет, сотрудник вправе уйти в отпуск ещё на 15 дней. Кроме этого, для сотрудников предусмотрен дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день до 10 суток, в зависимости от замещаемой должности. Один раз в год сотрудник совместно с одним из членов семьи имеет право воспользоваться бесплатным проездом к месту отпуска и обратно на территории России.

Поступление и обучение

При поступлении в ВУЗ МВД России, у ребят значительно расширен перечень документов. При себе нужно иметь: военный билет или приписное свидетельство с категорией годности, справки из психо- и нарко- и кожно-неврологических диспансеров с наблюдением за последние пять лет по месту прописки, одно фото 9*12 и семь фото 4*6, копию страхового свидетельства, ИНН, заверенную печатью и подписями директора и классного руководителя характеристику, выписку итоговых оценок за первое полугодие, автобиографию, анкету, справки по месту жительства с ГИБДД, ПДН.

Обучения в вузе МВД – пять лет. В это время курсант пользуется льготами гарантиями соцзащиты, а срок обучения идёт в стаж. Также он находится на полном государственном обеспечении. На четвёртом курсе курсанта ждёт шестимесячная преддипломная практика, а сразу же после окончания – специальное звание «лейтенант» и стопроцентное трудоустройство по специальности.

– Вступительные испытания включают в себя физическую подготовку. Для юношей: подтягивания и бег – 100 метров и 1 километр. Для девушек – силовое комплексное упражнение – наклоны туловища вперед из положения лежа, отжимания от пола, и бег такой же, как у юношей. По общему итогу необходимо набрать не менее 45 баллов, – рассказала полковник Ирина Корнеева.

После вступительных испытаний будущий курсант отправляется на военно-врачебную комиссию. И уже после комплексного обследования и прохождения полиграфа выносится решение.

– При отсутствии результатов ЕГЭ можно обратиться в центры тестирования по месту жительства – говорит Ирина Корнеева. – Обязательны: русский язык, математика, обществознание, и далее предметы, в зависимости от специальности.

После обучения курсант, получивший диплом об образовании с отличием, может выбрать любой субъект РФ для дальнейшего прохождения службы.

МВД по Республике Бурятия комплектует следующие образовательные учреждения на территории Москвы, Иркутска, Воронежа, Волгограда, Красноярска, Хабаровска, Омска, Нижнего Новгорода, а также Читинское Суворовское военное училище.

Источник: www.infpol.ru

Диалоги с опером: вопросы для ОБЭП (ОЭБиПК)

Я собрал вопросы своих подписчиков, адресованные БЭПовским операм и сделал материал с ответами (полное видео в конце). Пока готовится вторая часть, можно успеть добавить туда еще какие-нибудь интересные и свежие вопросы — пишите их тут. А пока краткий конспект первой части:

Почему мелких предпринимателей прессуют по всей строгости закона, в то время как коррупционные схемы чиновников из правительства у всех на виду и их никто не трогает?

Про прессинг мелких предпринимателей — это скорее миф, т.к. они не интересны отделу экономической безопасности ни с какой стороны. Если их рассматривать как объект для запугивания и выдаивания — слишком маленький выхлоп при несоизмеримых трудозатратах. Если палку на них пытаться сделать, то на чем? Неуплату налогов они просто возместят, пока до суда дойдет — человек получит свою административку, а отдел и следствие впустую потратят уйму времени и сил.

А по депутатам и правительству БЭП не может работать, т.к. существует 447 статья УПК, содержащая перечень лиц, в отношении которых предусмотрен особый порядок производства по уголовным делам. Это спецсубъекты, их может разрабатывать только ФСБ. Сотрудников отдела экономической безопасности привлекают иногда для работы в той же госдуме, их руками собираются доказательства, делаются опросы, пишутся протоколы, то есть они выполняют роль процессуалистов. А само расследование проходит под эгидой ФСБ.

По каким причинам спецслужбы не сажают всех подряд — это уже вопрос большой игры, пересечения интересов, возможностей для контроля, или чего-то еще в каждом отдельном случае — наверняка нам вряд ли кто-то скажет.

Почему так тяжело возбуждаются дела по 159-й статье (мошенничество)?

Если коротко, краеугольный камень подобных статей — возможность или невозможность доказать умысел на этапе следствия. Это причина развала 90% дел. Когда гражданин А дал в долг гражданину Б денег под расписку, а тот не стал отдавать, сначала кормил завтраками, а потом пропал, то уголовная перспектива у такой истории сомнительная. Если гражданина Б по заявлению отыщут и даже опросят, он просто скажет, что потерял телефон (поэтому не выходил на связь), а деньги отдаст когда появится возможность, сейчас трудные времена. Умысла на хищение нет, значит и уголовного состава нет.

А там где умысел разглядеть можно, его надо доказывать. И делать это, согласуя со следствием и прокуратурой действия, которые должны привести в конечном итоге к обвинительному приговору. Притом ни в коем случае не допустить оправдательного, бьющего по показателям всей перечисленной цепочки. Только когда все участвующие инстанции сходятся во мнении, делу дают ход. Если где-то что-то у кого-то не согласуется, даже в силу чисто человеческих причин и личных разборок между руководителями, карательная машина не заводится.

От какой суммы нарушений ты становишься интересен правоохранителям?

Если говорить про Москву и цифру для гарантированного возбуждения уголовного дела по уклонению от уплаты налогов, то это 200 млн рублей доказанной неуплаты. Такую сумму сложно будет одномоментно закрыть и убрать уголовный состав. Что касается воровства, мошенничества и других примеров прямого ущерба, там есть сумма после которой начинается уголовная ответственность — это и есть порог интереса.

Сколько стоит должность начальника БЭПа?

Если такая должность где-то продается, то доступна она только для своего узкого круга и суммы за его пределами никогда не будут озвучены. Любая торговля должностями в открытую — это мошенничество, при котором человек забирает деньги и пропадает, других вариантов просто не существует.

Как взаимодействует БЭП и налоговая, правда ли что могут вытащить директора на допрос по просьбе ФНС?

В крупных городах существует разделение на оперативно-разыскные части, в Москве их 5. Из них одна — ОРЧ 4, укомплектована бывшими сотрудниками налоговой полиции и занимается как раз налоговыми преступлениями. В целом БЭП с налоговой может взаимодействовать на основании запросов, в ответ на которые приходит справка по имеющимся у человека счетам, остаткам денежных средств на них и зарегистрированному имуществу.

Помимо этого, существует такое понятие как совместная налоговая проверка. У налоговой есть собственный информационно-аналитический отдел, который отслеживает денежные переводы, выявляет фирмы-помойки и т.п. На основании его работы составляется план-график проверок для подозрительных компаний. БЭП со своей стороны, получив агентурную информацию или другие оперативные данные, имеет право запросить внеплановую совместную проверку.

И в рамках такой проверки ФНС уже может давать распоряжение включенным лицам — оперативникам, опрашивать и доставлять граждан. Основанием для привода (принудительного доставления) является неявка по 2-м повесткам.

Как строится работа по линии противодействия коррупции? Как устроено взаимодействие с ФСБ, СЭБ, М (отделами, занимающимися внутренней безопасностью в органах)?

Коррупционные составы — самые сложные. Для обычных заявителей, у которых кто-то вымогает взятку, ситуация выглядит пугающей, потому что опыт просмотра сериалов подсказывает, что сдавать кого-то опасно для жизни. Поэтому такие заявления большая редкость, обычно работа строится по агентурной линии.

Сама структура состава тут тоже специфическая, для взятки необходимо чтобы она предназначалась действующему должностному лицу, перечень которых законодательно закреплен. Если взятку вымогает условный начальник, который еще не вступил в должность, то такому гражданину будет инкриминироваться мошенничество, а не получение взятки. Это кстати является лазейкой для сокращения уголовных сроков в некоторых ситуациях, за мошенничество они меньше чем за коррупцию.

Далее, лицо получающее взятку, должно совершить действие или бездействие в обмен на материальную выгоду. Например гаишник, который берет у водителя деньги, совершает преступное бездействие тем, что не привлекает его к административной ответственности.

Потом начинаются сложности с механизмом передачи взятки. Часто для этого привлекаются посредники, которые могут выстраиваться в длинные цепочки, пока деньги дойдут до получателя. На каждом этапе передачу денег нужно фиксировать и оформлять, привлекать посредников к сотрудничеству в качестве агентов, чтобы они донесли сумму до цели и при этом позволили зафиксировать происходящее тем или иным способом. Если посредник идет в отказ и говорит, что деньги принадлежат ему, то цепочка обрывается, а последнее звено получает все ту же 159-ю (мошенничество).

Для фиксации процесса от проговаривания условий до получения денег используется весь возможный технический инструментарий: скрытые и наружные камеры, диктофоны, прослушка, люминесцентная краска. Если упустить какой-то момент, получатель взятки начнет выдвигать стандартные защитные версии о том, что ему просто отдали долг, или подкинули сумму, к которой он не имеет отношения.

К службам типа СЭБ, М и прочим приходится прибегать тогда, когда не хватает собственных полномочий и в цепочке появляются те же спецсубъекты. Нередко посредниками становятся адвокаты или сами сотрудники полиции, которые благодаря особому статусу имеют некоторые преимущества. Тогда и приходится задействовать структуры, у которых есть право работать в рамках 447-й статьи УПК.

Источник: pikabu.ru

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Вы предприниматель, и вас вызывают в ОБЭП .

С утра звонил оперуполномоченный и назначил встречу завтра на 9:00. Вам кажется, что вы знаете причину звонка.

Подождите паниковать. Я консультирую предпринимателей, которых вызывают на опросы в ОБЭП , — если подготовиться к беседе, риски можно свести к минимуму. Расскажу, чего ожидать от встречи.

Что за ОБЭП

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), раньше называвшийся ОБЭП , — это полицейские, занимающиеся нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией. Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы занимаетесь бизнесом, то у вас есть шансы попасть в их поле зрения. Поскольку старое название ОБЭП — Отдел по борьбе с экономическими преступлениями — пока еще на слуху, в статье я буду использовать его.

У сотрудников ОБЭП есть два способа лично общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке.

Основания проверки или допроса

Опрос чаще всего проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. В ходе доследственной проверки сотрудники полиции собирают информацию о возможном правонарушении.

Не всегда сразу понятно, было преступление или не было. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия кто-то воспринял ошибочно. Возбуждать уголовное дело в отношении человека просто на основании заявления нельзя — нужно сначала проверить информацию. Сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении полиция обязана проверить. На такую проверку закон дает не более трех суток.

Поступило сообщение о том, что ИП Иванов регулярно дает взятки чиновникам для победы на тендерных торгах и получает подряды на строительство дорог. Оперуполномоченные вызывают Иванова и говорят: «Расскажите, как вы дороги строите». Иванов отвечает: «Не занимаюсь я строительством, книжками торгую. Вот, посмотрите документы». Смотрят они: правда, книжками человек торгует. В этом случае с Иванова возьмут объяснение, и на этом все закончится. Уголовного дела не будет, вызывать на допрос никого не придется.

Допрос возможен исключительно в ходе следствия или дознания. Этот этап наступает после доследственной проверки. Вас вызовут, если оперуполномоченные возбудили уголовное дело, а вы в нем свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Иногда проверка не нужна, уголовное дело возбуждают сразу. Например, если нашли труп.

Если вас вызвали на допрос

На допрос вызывают повесткой, которую вручают под подпись. Ее могут передать где угодно, в том числе на работе. Если вас не застали дома — повестку передадут взрослому члену семьи.

В повестке обязаны указать:

ФИО вызываемого на допрос.
В каком качестве вызывается — свидетель, подозреваемый, обвиняемый.
К кому и по какому адресу нужно прийти.
Дату и время.
Последствия неявки без уважительных причин.

Не пойти на допрос нельзя. Иначе вас насильно приведут сотрудники ОБЭП — это называется приводом.

Если вам вручили повестку, закрывайте эту статью и звоните адвокату. Это серьезно, советы из интернета здесь не помогут.

Текст повестки должен полностью соответствовать статье 188 УПК РФ

Если вас вызвали на опрос

Опрос — другое дело. Вас вызовут на опрос, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто были знакомы.

Задача сотрудников ОБЭП — отработать заявление, которое к ним попало, и опросить вас. В законах не сказано, как вызывают на опрос, каким образом его проводят и какие последствия неявки.

Владельцев среднего и крупного бизнеса часто вызывают в ОБЭП . Если вам позвонили, лучше сразу посоветоваться с адвокатом. Паниковать еще не надо: тех, кто действительно нужен силовикам, по телефону не приглашают.

Полномочия ОБЭП при проведении проверки или допроса

Опрос при проверке. Полномочий у сотрудников полиции всего два:

Задавать вопросы и получать на них ответы, если опрашиваемый желает их дать.
Записывать ответы на бумагу в том виде, в каком они их получили. Такие записи называются объяснительной.

Объяснительные, которые дает предприниматель оперуполномоченным, доказательством не считаются. От всего сказанного можете отказаться. Но это не значит, что можно говорить все что угодно и потом ничего за это не будет. Иногда предприниматель может сказать лишнего — и из-за этого возникает уголовное дело.

В ходе опроса сотрудники полиции собирают информацию. Просто спрашивают у человека, что он знает по тому или иному факту, записывают с его слов, а потом делают выводы. От ответов очень многое зависит. Варианты развития событий проще всего объяснить на примере.

Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки.

Владелец торговой точки при опросе рассказывает, что соседи по офису выдают микрокредиты гражданам. Знает он об этом из вывески. С сотрудниками микрокредитной организации не общается, нарушают они закон или нет — не знает. При таких пояснениях полиция, скорее всего, потеряет к нему интерес.

А если он скажет, что с директором микрофинансовой организации регулярно выпивает по кружке пива в баре после работы и вообще он хороший мужик, всегда готовый помочь, — есть вероятность, что общение с сотрудниками полиции на этом не закончится. Предприниматель явно в приятельских отношениях с директором — может, еще что-то знает или слышал. Могут еще вызвать и задавать новые вопросы.

А можно рассказать, что сотрудники МФО регулярно оставляют какие-то конверты и папки в торговой точке, просят передать их другим лицам. Так появляется вероятность стать свидетелем по уголовному делу — и это в лучшем случае. В худшем могут предъявить обвинения в соучастии.

Опрос — дело добровольное. Формально никто не может заставить вас разговаривать с оперуполномоченными, но если сотрудники ОБЭП считают, что вы можете что-то рассказать, то они найдут способ привести вас в отдел и опросить.

Допрос. Полномочия полиции при допросе схожи с полномочиями при опросе. Основная разница в том, что все сказанное на допросе считается доказательством. Любое слово, записанное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя.

Сотрудники будут задавать вопросы, но ответы записывать в протокол, который с большой долей вероятности будет приобщен к уголовному делу. Отказаться от того, что написали с ваших слов в протоколе, будет практически невозможно.

Как перенести встречу

Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.

Вам нужен план. Большинство адвокатов советуют при первом же звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу. Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после первого же звонка. Своим клиентам я советую отложить встречу на одну-две недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, не вызывали ли кого-то из партнеров в ОБЭП , и составить план действий.

У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.

Пример диалога

Вот как мой клиент разговаривал с сотрудником ОБЭП :

— Доброе утро, Сергей Николаевич. Вас беспокоит отдел по борьбе с экономическими преступлениями, оперуполномоченный Иванов Иван Иванович. У нас есть материалы проверки… (тут неразборчиво). Вам нужно явиться к нам на дачу объяснений завтра в 9:00.
— Добрый день. Я с удовольствием к вам подъеду, но, к сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Перезвоните мне, пожалуйста, через две недели, и мы согласуем удобное для вас время.

Я не советую специально выдумывать причину. Говорите правду: например, у вас всю неделю встречи с партнерами, или сдача отчетности, или заболел ребенок. Если для вас это важные дела, скажите о них оперуполномоченному. Будьте очень вежливы, но стойте на своем.

Если вы перенесли встречу, а сотрудник ОБЭП не перезвонил — это отлично. Значит, ваша персона их не слишком интересовала. Не стоит напоминать о себе.

Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и решала идти. Но не только для того, чтобы дать объяснения оперуполномоченному, но и чтобы самой выяснить, в чем проблема.

Источник: journal.tinkoff.ru

Press ESC to close